证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-037
宁波星源卓镁技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年8月28日在公司四楼高层会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月17日以书面、电子邮
件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、
高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开
和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、
全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。《2024 年半年度报告摘要》同
时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制关于《2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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