证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-048
江苏联合水务科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等
有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股
份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
监事会发表审核意见如下：
（1）公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经
营管理和财务等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2024 年半年度报告》及
其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事会保证公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《江苏联合水务科技股份有
限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
公司 2024 年半年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。以截
至目前总股本 423,220,604 股测算，合计拟派发现金红利 14,812,721.14 元（含税），
占公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 17.83%。
本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规对于上市公司利润分配的相关规定，符合《江苏联合水务科技股份有限
公司章程》规定的利润分配政策及现金分红条件。公司 2023 年年度股东大会审
议同意授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在符合相关条件及分红
上限的前提下全权办理中期利润分配相关事宜，本次利润分配方案无需再提交股
东大会审议。
监事会认为：公司本次利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及
未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东整体利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，公司监事会同意
本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》
（公
告编号：2024-049）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司监事会
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