证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-035
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 16
日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知。本次会议
于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
会议召开合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
（1）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客
观反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；2024 年半年度报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司 2024 年半年度报告》
《创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（2）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号：2024-036)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
特此公告。
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