证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-048
天能电池集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持。
本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本
次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员和董
事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电
池集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，认为公司 2024 年半年报及其摘要的编制和
审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定，报
告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各
个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
未发现参与公司 2024 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定及损
害公司利益的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
项报告>的议案》
与会监事经过认真讨论，认为公司《2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
天能电池集团股份有限公司监事会
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