证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-036
深圳市三旺通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集和主持，会
议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了《深圳市三旺通信股份有限公司 2024
年半年度报告》和《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，报告内
容公允地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告
及其摘要的议案》，并同意将议案提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市
三旺通信股份有限公司 2024 年半年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年
半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经审议，董事会认为：冯秀芳女士具备担任公司财务总监的专业素质和从业经验，
其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任冯秀芳女士为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于公司财务总监候选人任职
资格审查的议案》，第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》，均同意将议案提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘
任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次与南京奕泰微电子技术有限公司签订日常关联交
易协议的事项有利于进一步加快公司重要原材料国产化进程，增强公司产业链、供应
链的稳定性和安全水平，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方
的利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。董事会同意公司与南京奕泰微电子技
术有限公司签订《日常关联交易协议》。
过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，均同意将议案提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签
订日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-038）。
董事吴健先生系关联董事，对本议案予以回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司董事、监事、高级管
理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
经审议，公司董事会同意修订后的《深圳市三旺通信股份有限公司董事、监事、高
级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市
三旺通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及
其变动管理制度（2024 年 8 月修订）》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告的议案》。
经审议，公司董事会同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度“提质增效重
回报”行动方案的半年度评估报告》的内容。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市
三旺通信股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
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