证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-053
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。
（三）会议于 2024 年 8 月 28 日在海南省海口市秀英区安读一路 30
号公司会议室现场召开。
（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清
涛先生、证券事务代表王海燕女士列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》
。
公司监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定和要求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了严格的审核。
监事会认为：
（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2024 年半年
度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会
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