证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-065
甘李药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2024
年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 8 月 27 日在公
司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
同意《甘李药业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司 2024 年半年度报告》及摘要。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况
专项报告的议案》
同意《甘李药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况
专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（三）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销 2022 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议
案》，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，回购注销完
成 后 ， 公 司 总 股 本 由 594,161,750 股 变 更 为 594,025,290 股 ， 注 册 资 本 由
公司在上述回购注销完成前，于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作，
授予登记完成后，公司总股本由 594,161,750 股变更为 601,201,750 股，注册资本
由 594,161,750 元变更为 601,201,750 元。而后，公司于 2024 年 7 月 25 日完成
公司总股本由 601,201,750 股变更为 601,065,290 股，注册资本由 601,201,750 元
变更为 601,065,290 元。
根据上述情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中的注册资
本和股份总数进行相应修订，同时授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手
续。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2023
年年度股东大会的授权及审议，本议案无需经公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
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