新凤鸣: 第六届监事会第十三次会议决议公告_股票频道

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣公告编号：2024-103
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议
于 2024 年 8 月 28 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会
议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序
符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告
期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）
《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会

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