证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-066
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日
在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十六次会
议，公司于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的
召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一：审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文
及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的公告。
审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
议案二：审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及有关规定，募
集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的公告。
审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
二、备查文件
特此公告。
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