证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-045
实朴检测技术（上海）股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年
度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-047）及《2024 年半年度报告摘要》（公
告编号：2024-048）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
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