证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-036
上海国缆检测股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出
席。董事王晨生，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢志国、
王瀛超、黄国飞，独立董事车海辚、李忠华以通讯方式出席。
会议由董事长江斌先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司
要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
报告的议案》
董事会认为：2024 年半年度，公司认真按照中国证监会、深圳证券交易所的
要求及其他相关规定管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项
目一致。不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集
资金的情形，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的
专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司
计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公
允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意继续
聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构及内
部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
的议案》
董事会认为：公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定的《上
海国缆检测股份有限公司会计师事务所选聘制度》，对选聘和改聘会计师事务所
的程序进行明确和规范。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时
股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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