证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-068
云南沃森生物技术股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 8 月 20 日以电子邮
件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要审核后，发表如下审核意见：董
事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
的议案》
监事会审议了公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报
告》，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规
和规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的规定对募集资金进行
使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使
用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资
讯网。
监事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
相关法规及公司会计政策的规定，2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值
准备事项。
监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备是基于会计谨慎性
原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的规定，依
据充分，董事会审议同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备有利于更加
客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》详见
巨潮资讯网。
监事会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）分
别向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）、中国农业银行股份有
限公司玉溪红塔支行（以下简称“农业银行”）和交通银行股份有限公司玉溪分
行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度 2 亿元、5.99 亿元和 3 亿元；同
意子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）分别向红塔银行、
交通银行申请综合授信额度 1.3 亿元、2 亿元。以上授信期限均为 1 年，授信保
证方式为信用，无担保。
监事会认为：玉溪沃森和玉溪泽润上述银行授信主要用于其研发、生产、销
售及日常经营支出所需的资金，有利于促进生产经营业务的开展，提高经营效率，
属于正常的生产经营资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
