证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-044
山东未名生物医药股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次
会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于
监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章
程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，
符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告全文及其摘要公允地反映了
公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度不存在控股股东及其他关联方违
规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未
发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整
激励对象名单的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东未名生
物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》等规定，赵辉先生不
再具备激励资格，不符合行权条件，监事会同意董事会根据相关规定将赵辉先生
已获授但尚未行权的合计 266.86 万份股票期权进行注销，公司 2023 年股票期权
激励计划激励对象名单及第一个行权期的实际可行权数量相应调整。前次注销及
本次部分期权注销完成后，公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象总数由 77
人调整为 76 人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 4,900 万份调整
为 4,633.29 万份。公司监事会认为本次注销部分股票期权暨调整激励对象名单
事项的程序符合相关规定，合法有效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注
销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的公告》。
表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
