山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议
山东未名生物医药股份有限公司
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次独
立董事专门会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。2024 年 8 月 27
日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事 4 名，实际参加表决独立董事 4 人，
分别为：张荣富、肖杰、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举肖杰先生召
集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独
立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》
经核查，2024 年半年度公司与关联方发生的资金往来均为正常资金往来，
不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
表决情况：同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调
整激励对象名单的议案》
经核查，公司独立董事认为：本次注销部分期权是因部分激励对象不具备激
励对象资格所致，符合公司《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权
激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，同意公司本次注销部分股票期权暨调整激励对象
名单事项。
表决情况：同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（本页以下无正文）
山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议
（本页无正文，为第五届董事会第三次独立董事专门会议决议签字页）
独立董事签字：
肖杰 张荣富 刘洋
夏阳
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事：肖杰、张荣富、刘洋、夏阳
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