证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-42
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于
事会第十二次会议通知，
中成进出口股份有限公司于 2024 年
室召开第九届董事会第十二次会议。
本次会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规和《公司章程》的规定。
董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手
表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的
有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了
如下议案：
一、关于审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《公司 2024
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》
《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于审议《公司与通用技术集团财务有限责任公司
签订<金融服务框架协议>》的议案
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张
朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对
本议案回避表决）
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司
二〇二四年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在
《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与通用技术集团财务有
限责任公司签订<金融服务框架协议>的公告》。
三、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司风险评
估报告》的议案；
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张
朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对
本议案回避表决）
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《通用技术
集团财务有限责任公司风险评估报告》
。
四、关于审议《公司在通用技术集团财务有限责任公司
存贷款风险处置的预案》的议案；
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张
朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对
本议案回避表决）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司在通
用技术集团财务有限责任公司存贷款风险处置的预案》
。
五、关于审议《2024 年半年度与国投财务有限公司存贷
款风险持续评估报告》的议案；
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（国投财务有
限公司系国家开发投资集团有限公司子公司，国家开发投资
集团有限公司过去 12 个月内曾为公司控股股东中国成套设
备进出口集团有限公司母公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则（2024 年修订）
》相关规定，国投财务有限公司系
关联方，关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲
女士、罗鸿达先生对本议案回避表决）
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年
半年度与国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》
。
六、关于审议《调整公司控股子公司及下属子公司提供
担保额度预计》的议案；
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司
二〇二四年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司控
股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告》。
七、关于审议《提议召开公司二〇二四年第二次临时股
东大会》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于 2024 年 9
月 13 日召开二〇二四年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》
《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召
开公司二〇二四年第二次临时股东大会的通知》
。
备查文件：
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
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