证券代码:301196 证券简称:唯科科技 公告编号:2024-049
厦门唯科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一
次会议于 2024 年 8 月 26 日在厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1152 号-1156
号(双号)公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开,会议通知已于
事长庄辉阳召集和主持,应到董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议,一致通过以下决议:
经审议,董事会认为:公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合
相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度
的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
对外报出。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
经审议,董事会认为:根据公司实际经营情况,本着回报股东、与股东共享
经营成果的原则,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正
常经营发展的前提下,董事会制定 2024 年半年度利润分配方案为:以实施权益
分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 股扣减公司回购专用证券账
户中的股份为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元(含税),不送红
股,不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分配股权登
记日期间,因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事
项导致公司股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
议案》
经审议,董事会认为:《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况,
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要
求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。同意对外报出。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
情况汇总表>的议案》
经审议,董事会认为:《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的关联资金往
来情况,与其子公司存在的非经营性往来属于资金周转,符合公司和全体股东的
利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意对外报出。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
经审议,董事会认为:公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 8 亿
元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外
汇交易等业务,符合公司业务发展的需要,有利于公司优化融资结构,财务风险
处于可有效控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子
公司向银行申请综合授信额度。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
经审议,董事会认为:因公司 2023 年度权益分派已实施完毕,现根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定
以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会对 2022 年限制性股票激励
计划的授予价格(含预留)进行调整,授予价格由 17.22 元/股调整为 16.32 元/
股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
经审议,董事会认为:公司结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实
施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更、项目实施的可行性未发生重
大变化的情况下,对募投项目进行延期,将“唯科高端智能模塑科技产业园项目”、
“唯科模塑智能制造项目”、“唯科技术中心升级改造”和“唯科营销服务网络
建设”的拟完成时间为延长至 2026 年 12 月 31 日。本次募投项目的延期,不会
对项目实施产生实质性影响,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
本议案已经公司战略委员会审议通过,保荐机构对该议案发表了无异议的核
查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于募投项目延期的公告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平,公司拟根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性
文件的最新规定,结合公司自身实际情况,对公司内部相关规章制度进行修订。
出席会议的董事对下述议案进行逐项表决,表决结果如下:
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
理制度>的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于制定及修订公司部分规章制度的公告》及相关制度全文。
二、备查文件
《国浩律师(上海)事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司调整 2022
年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书》。
延期的核查意见》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会