证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-037
河南清水源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开
第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司之
间吸收合并的议案》，具体情况如下：
一、吸收合并事项的概述
为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司济源市清
源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）拟吸收合并公司全资子公司清水源（北
京）投资有限公司（以下简称“清水源北京”）。本次吸收合并完成后，清水源北京
的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由清源水处理承继。
本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东会审议。
二、合并双方基本情况介绍
（一）吸收合并方基本情况
公司名称 济源市清源水处理有限公司
成立时间 2018 年 4 月 20 日
统一社会信用代码 91419001MA454XGG3E
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 郝德武
注册资本 10000 万元人民币
实收资本 10000 万元人民币
注册地址 济源市轵城镇黄河路东段与 208 国道交叉口向南 1500 米
危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品
经营范围
销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装服
务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况 清水源持有 100%股权
科 目
（单位：元，数据未经审计） （单位：元，数据经审计）
总资产 1,174,399,507.96 1,230,262,485.96
净资产 545,804,924.77 555,291,582.36
科 目
（单位：元，数据未经审计） （单位：元，数据经审计）
营业收入 446,908,325.37 913,783,902.78
净利润 -3,689,264.38 -8,682,144.12
（二）被合并方基本情况
公司名称 清水源（北京）投资有限公司
成立时间 2015 年 11 月 25 日
统一社会信用代码 91110112MA00261E5H
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 成举明
注册资本 1000 万元人民币
实收资本 1000 万元人民币
注册地址 北京市通州区外郎营村北 2 号院 28 号楼 1 层 101
项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨
询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所
经营范围 投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受
损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况 清水源持有 100%股权
科 目
（单位：元，数据未经审计） （单位：元，数据经审计）
总资产 47,646,150.31 49,559,022.80
净资产 -10,639,440.18 -8,096,160.71
科 目
（单位：元，数据未经审计） （单位：元，数据经审计）
营业收入 576,146.81 1,119,266.00
净利润 -3,043,279.47 -2,504,984.73
三、本次吸收合并的方案及相关安排
益、业务，在完成吸收合并全部手续之前，清水源北京继续处理公司日常经营管理业
务，合并完成后清水源北京的独立法人资格将被注销，清源水处理的经营范围不变，
不影响清源水处理主营业务的实质性经营活动。
序。
等相关程序和手续。
授权代表办理本次吸收合并相关事宜。本次授权的有效期为自董事会决 议通过之日
起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。
四、本次吸收合并履行的程序
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次
会议和第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议，审议通过《关于全资子
公司之间吸收合并的议案》。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东会审议。
五、本次吸收合并的目的及对公司的影响
并报表范围，本次吸收合并为同一控制下且不需要支付对价的企业合并。本次吸收合
并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司 及全体股东
的利益。
公司将持续关注本次吸收合并事项的后续进展情况，严格按照相关 规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
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