证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-042
深圳市兆威机电股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第四次会议的通知。
谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生、沈险峰先生、郭新梅女士；通讯出席董事
议。
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》已编制完毕。报告内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会就
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任牛东峰先
生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满
之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会秘书调整的公告》。
（四）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司制定了
《舆情管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆
情管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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