证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-030
西部黄金股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第八次会
议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由
董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表
决方式出席会议 3 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。
公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，独立董事对本事项发表了
同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：公司 2024
年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计，均为公司正常经营所
需，交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本。符合有关法规和《公司章
程》的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关
联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖
或者被其控制。我们同意将《关于公司 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整
全年日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表
决。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计
额度的公告》（公告编号：2024-032）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独
立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营需要，将原生产保障部更名为生产技术管理部；根据工作安排，
梳理调整了部门职责。公司设定内部管理机构如下：
证券投资部、总经理办公室（党群工作部）、生产技术管理部、人力资源（组
织人事）部、财务部、纪检监察室、审计部、营销部、资源开发部、安全环保部、
法律事务部 11 个内部管理机构。
各管理机构的职责及工作细则由公司总经理办公会制定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审
议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审
议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审
议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事金国彬回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审
议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事金国彬回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审
议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-035）。
特此公告。
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