证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-034
上海瑞晨环保科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会
议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于
集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
司《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
董事会认为：公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的
要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用不存
在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。同
意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的规定，编制截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际
使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，同意公司使用部分超募资金人民币 4,600 万元永久补充流动资金，占超募资
金总额（1.56 亿元）的 29.56%。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目 实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。用于永久性补充流动资金的金额，每十二个月内累计不
得超过超募资金总额的 30%。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行
证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》及相关公告。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时
股东大会，审议上述议案三。 具体内 容详 见公司 同日 披露于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会
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