证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-045
际华集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024
年 8 月 27 日以通讯方式进行。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有
关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《变更部分募集资金投资项目》的议案
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案经监事会发表了同意的意见。保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了核查
意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。
二、审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案经监事会发表了同意的意见。保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了核查
意见。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。
三、审议通过关于《择期召开临时股东大会》的议案
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本次会议所审议的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案需要提交股东大会
审议。
鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，并授权公司董事长决
定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知
和相关公告。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
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