证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-047
黑龙江交通发展股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”
）于 2024 年 8 月 26 日以通讯方
式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议
应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，会议的召集、召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）
《2024 年半年度报告及摘要》；
公司 2024 年半年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会
网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年
半年度报告摘要》；
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于龙江交通企业负责人 2023 年度经营业绩考核评分的议
案》；
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）《关于龙江交通经理层成员 2023 年度经营业绩考核评分的议
案》；
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）
《关于更换董事的议案》；
公司副董事长刘先福先生因退休原因，不再担任公司董事、副董事长
及董事会战略委员会委员职务。公司股东招商局公路网络科技控股股份有
限公司推荐李晟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会对李晟先生的任职资格进
行了核查，认为李晟先生具备担任公司董事的资格。
同意提名李晟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公
司股东大会审议。李晟先生任期自股东大会选举之日起，与公司第四届董
事会一致（内容详见本次一并披露的编号为临 2024-049 号公告）。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（五）
《关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
；
选举张春雨先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，
任期与公司第四届董事会一致。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）《关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》；
选举刘伟先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，
任期与公司第四届董事会一致。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见本
次一并披露的编号为临 2024-048 号公告）。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
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