证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-055
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于董事会提议向下修正“白电转债”转股价格
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 26 日，广州白云电器设备股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价低于“白电转债”当期
转股价格的 85%，即低于 7.5820 元/股的情形，已触发“白电转债”转股价格向
下修正条件。
? 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过
《关于董事会提议向下修正“白电转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向
下修正“白电转债”的转股价格。
? 本次向下修正“白电转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022 号)文核准，公司于 2019 年
额 88,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止时间为 2019 年 11 月 15
日至 2025 年 11 月 14 日。转股期起止时间为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万
元可转换公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简
称“白电转债”，转债代码“113549”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募
集说明书》
”）的约定，公司该次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019
年 11 月 21 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日
起至可转债到期日止，即 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）历次可转债转股价格调整情况
根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“白电转债”初始转
股价格为 8.99 元/股，当期转股价格为 8.92 元/股，历次可转债转股价格调整情
况具体如下：
“白电转债”的转股价格自 2020 年 6
月 17 日起由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股，具体情况详见公司于 2020 年 6 月
（公告编号：2020-
“白电转债”的转股价格自 2021 年 7
月 14 日起由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2021-049）。
“白电转债”的转股价格自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股调整为 8.83 元/
股，具体情况详见公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2021-055）。
“白电转债”的转股价格自 2021
年 11 月 16 日起由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股，具体情况详见公司于 2021 年
（公告编号：2021-
“白电转债”的转股价格自 2022 年 7
月 21 日起由 9.06 元/股调整为 9.02 元/股，具体情况详见公司于 2022 年 7 月
（公告编号：2022-054）。
“白电转债”的转股价格自 2023 年 7
月 5 日起由 9.02 元/股调整为 9.00 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。
“白电转债”的转股价格自 2024 年 7
月 4 日起由 9.00 元/股调整为 8.92 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 27
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债转股价格向下修正条款及触发情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司可转债转股价格向下修正条款如下：
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少
向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日
均价之间的较高者。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修
正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易
日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
根据《
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》
和《
《募集说明书》的有关规定，自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 26 日，公司
股票已有 15 个交易日收盘价低于《
“白电转债”当期转股价格的 85%，即低于 7.5820
元/股的情形，已触发“白电转债”转股价格向下修正条件。
三、本次向下修正“白电转债”转股价格的审议程序
为支持公司长期稳健发展，维护投资者权益，公司于 2024 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“白电转债”
转股价格的议案》，提议向下修正“白电转债”的转股价格，并提交公司股东大
会审议。
根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开
日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价的较高者，
同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如公司股东大会召开时，上述任一指标高于修正前“白电转债”的转股价格（即
为确保本次向下修正“白电转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事
会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“白
电转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日
期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之
日起至本次修正相关工作完成之日止。
四、风险提示
本次向下修正“白电转债”转股价格的议案尚需提交公司 2024 年第一次临
时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东大会进行表决时，持有“白电转债”的股东应当回避。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
