真兰仪表: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表公告编号：2024-052
上海真兰仪表科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于
主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：3 票同意，0
票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表
决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：2024 年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会，深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的
有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反
对，0 票弃权，表决通过。
根据新《公司法》要求，对《监事会议事规则》进行修订，具体修订情况
如下：
修订前修订后
第十二条监事会依法行使下列职权：第十二条监事会依法行使下列职权：
...... ......
（三）对董事、高级管理人员执行公司（三）对董事、高级管理人员执行公司
职务的行为进行监督，对违反法律、行政法职务的行为进行监督，可以要求董事、高级
规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提交执行职务的报告；董事、高级
管理人员提出罢免的建议；管理人员应当如实向监事会提供有关情况
...... 和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职
（七）依照《公司法》第一百五十一条权；对违反法律、行政法规、本章程或者股
的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；东会决议的董事、高级管理人员提出解任的
...... 建议；
......
（七）依照《公司法》第一百九十条的
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
......
监事会行使前述职权所必需的费用，由
公司承担。
第十四条监事会主席依法行使下列职权：第十四条监事会主席依法行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的执行情况；（二）检查监事会决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东会作工作报（三）代表监事会向股东会作工作报
告；告；
（四）公司章程授予的其他职权。（四）公司章程授予的其他职权。
监事会主席不能履行职权时，由半数以监事会主席不能履行职权时，由过半数
上的监事共同推举一名监事召集和主持监的监事共同推举一名监事召集和主持监事
事会会议。会会议。
第十五条监事会在履行监督职权时，针对第十五条监事会在履行监督职权时，针对
发现问题可采取下列措施：发现问题可采取下列措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司内部审计等部门进行核（二）要求公司内部审计等部门进行核
实；实；
（三）对严重违反法律、行政法规、公（三）对严重违反法律、行政法规、公
司章程或者损害公司利益的公司高级管理司章程或者损害公司利益的公司高级管理
人员，向股东会或董事会提出罢免或解聘的人员，向股东会或董事会提出解任的建议；
建议；（四）职权范围内的其他措施。
（四）职权范围内的其他措施。
第二十条监事会会议应有监事会三分之第二十条监事会会议应有监事会三分之
二或以上监事出席，方可举行。二或以上监事出席，方可举行。
监事会的决议应当经半数以上监事通监事会的决议应当经全体监事的过半
过。数通过。
该议案还需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上
海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
监事会

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