证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-049
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知
于 2024 年 8 月 21 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级
管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧
兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会对《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、严格的审核，
并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为编制和审核公司《2024
年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资
金情况的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度未发生关联方资金占用情况，也
未发生与除控股子公司之外的其他关联资金往来。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的
情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
职工代表监事的议案》
（1）《提名欧兆铭先生为第四届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《提名陈秀文女士为第四届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司监事会审议同意提名欧兆铭、陈秀文为第四届监事会非职工代表监事
候选人，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，股东大会选举
产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公
司第四届监事会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司监事会换届选举的公告》。
（五）审议通过了《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会同意公司根据战略规划及经营需要，修改经营范围，并对《公
司章程》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司监事会
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