证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-075
债券代码：123238 债券简称：卡倍转 02
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日以
记载、误导性陈述或重大遗漏。
电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的
通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效
会议审议通过了以下议案：
二、会议审议情况
经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半
年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为，公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合符合相关法律法规、规范性文件的规定，，如实反映了公司
募集资金 2024 年上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及
公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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