证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-049
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2024
年 8 月 23 日上午 11:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议
室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 8 月 13 日以书面方
式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现
场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2024 年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司 2024 年半年度报告及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经监事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派
发现金红利 0.56 元（含税）。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年度中期利润分配预案公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-046）。
特此公告。
三、备查文件
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