证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-043
虹软科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会议通知于
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会
议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年上半年度的经营状况、成
果和财务状况；
的行为；
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募
集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和制度文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，相关审议程序合法合规，
符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股
东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益，同意本次利润分配方
案。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
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