证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-040
珠海高凌信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及
相关材料已于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高
凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年
度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要
求编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已于本次董事会召开前经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议通
过。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》
的要求，不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，
本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务
状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律法规的规定，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄海浪为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任内部审计负责人的公告》。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
