证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-055
上海纳尔实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第
五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司
董事会进行及制定2024年中期分红的具体方案。现将相关事宜公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表
归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,042,043.99 元 。 其 中 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，
公司2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本342,028,676股，扣除截
至2024年8月26日回购专户上已回购股份3,426,140股, 以及拟回购注销因原激
励对象离职而不符合激励条件的限制性股票47,366股后股本338,555,170股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利
除上述已回购股份及拟回购注销的限制性股票外，分配预案公布后至实施前，
如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本次分红在董事会
审议通过后两个月内实施。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》
及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期
回报规划以及作出的相关承诺。在保障公司正常经营和长远发展的前提下，上述
利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与
全体股东共享公司成长的经营成果的原则。
三、审议程序
公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司2024年半年度利润
分配预案的议案》。董事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需
求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次2024年半
年度利润分配的预案。
监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目
前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资
回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次2024年半年度利润分配
的预案。
独立董事认为，公司本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，
同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，
有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相
关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投
资者的利益。独立董事同意将本利润分配预案提交董事会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等
情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。敬
请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
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