证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-044
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“哈尔斯”或“公司”）于 2024
年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通
过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关情况公
告如下：
一、2020 年限制性股票激励计划简述
于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于核实〈2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会就公司 2020 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单出具了审核意见。
（http://www.cninfo.com.cn）及公司官网（http://www.haers.cn/）上对授予
激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励
对象有关的任何异议。2020 年 10 月 29 日，公司监事会发表了《浙江哈尔斯真
空器皿股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予部
分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励
计划首次授予部分激励对象合法、有效。
投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等相关议案。
于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意
以 2020 年 11 月 25 日为首次授予日，向符合授予条件的 116 名激励对象授予
同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发
表了同意的意见。
《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成
的公告》，首次授予限制性股票（回购部分）的上市日期为 2020 年 12 月 25 日，
首次授予限制性股票（定增部分）的上市日期为 2020 年 12 月 29 日。
第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020
年限制性股票的议案》。公司董事会决定：鉴于首次授予的激励对象郭峻峰、龚
玉润、曹飞因个人原因主动离职，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司以自有资金回购注销上述 3 名已
离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 86 万股，回购
价格为 2.90 元/股。公司监事会对此发表了同意意见，独立董事发表了同意的独
立意见。
网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
锁的 2020 年限制性股票的议案》。
事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，
审议同意预留限制性股票授予事项，公司独立董事就预留限制性股票授予事项发
表了同意的独立意见。公司监事会对预留限制性股票授予对象的授予条件是否成
就进行了核查，同意以 2021 年 11 月 1 日为预留授予日，向 15 名激励对象授予
会第八次会议，审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要〉的议案》
《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）〉的议案》等相关议案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，
监事会对此事项发表了同意意见。
场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于〈2020 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》（以下称“激励计划（草案修订稿）》”）、
《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等
相关议案。
于 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留限制性股票的上
市日期为 2021 年 12 月 31 日。
会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
晓斌、杨彦双因个人原因主动辞职，已不符合激励条件，根据《激励计划（草案
修订稿）》，公司以自有资金回购注销上述 4 名已离职人员所持有的已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 46 万股，回购价格为 2.90 元/股。公司监事会对此
发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见。
场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。
会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格
的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票
的议案》。因公司于 2022 年 6 月 2 日实施完成了 2021 年度权益分派，根据公司
《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第十四章 限制性股票回购
注销原则/一、回购价格的调整方法”的规定，公司限制性股票的回购价格由 2.90
元/股调整为 2.75 元/股。此外，公司董事会决定：鉴于激励对象王浩、刘宜、
胡宇超、胡周斌、陈汉松因个人原因主动辞职，已不符合激励条件，根据《激励
计划（草案修订稿）》，公司以自有资金回购注销上述 5 名已离职人员所持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 25 万股。公司监事会对此发表了同意
意见，独立董事发表了同意的独立意见。
场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。
监事会第十三次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。公司董事会根据 2020 年第四次临时
股东大会的授权，同意按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定为符合条件
的 85 名激励对象共 183.84 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。此外，公司
董事会决定：鉴于激励对象刘义丰、周君、曹媛、徐文军、李振龙因个人原因主
动辞职，以及 4 名首次授予激励对象因 2021 年度个人层面绩效评分未达目标全
部或部分取消当期计划解除限售额度，上述人员已不符合激励条件，根据《激励
计划（草案修订稿）》，公司以自有资金回购注销上述人员所持有的已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 15.24 万股，回购价格为 2.75 元/股。公司监事会
对此发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见。
及公司官网（http://www.haers.cn/）披露了《关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，解锁的限
制性股票上市流通日期为 2023 年 1 月 13 日。
场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。
事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价
格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股
票的议案》。因公司于 2023 年 6 月 20 日实施完成了 2022 年度权益分派，根据
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第十四章 限制性股票
回购注销原则/一、回购价格的调整方法”的规定，公司限制性股票的回购价格
由 2.75 元/股调整为 2.55 元/股。此外，公司董事会决定：鉴于激励对象杨崇义、
吕铁炉因个人原因主动辞职，已不符合激励条件，根据《激励计划（草案修订稿）》，
公司以自有资金回购注销上述 2 名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 27.3 万股。公司监事会对此发表了同意意见，独立董事发表
了同意的独立意见。
场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。
会第四次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。董
事会根据 2020 年第四次临时股东大会的授权，同意按照《激励计划（草案修订
稿）》的相关规定为符合条件的 86 名激励对象共 219.12 万股限制性股票办理解
除限售相关事宜。此外，董事会决定：4 名首次授予激励对象因 2022 年度个人
层面绩效评分未达目标全部或部分取消当期计划解除限售额度，已不符合激励条
件，根据《激励计划（草案修订稿）》，公司以自有资金回购注销上述 4 名激励
对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9.66 万股，回购价格为
及公司官网（http://www.haers.cn/）披露了《关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售
股份上市流通的提示性公告》，解锁的限制性股票上市流通日期为 2024 年 1 月 9
日。
投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。
二、本次回购价格调整情况说明
公司于 2024 年 3 月 30 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七
次会议、于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年
度利润分配预案》，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按
照每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的原则进行权益分派，2023 年度公司不送
红股，不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2024 年 6 月 4 日实
施完毕。
三、限制性股票回购价格的调整方法
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第十四章 限
制性股票回购注销原则/一、回购价格的调整方法”的规定，公司发生派息事项
时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
经本次调整，公司限制性股票的回购价格由 2.55 元/股调整为 2.45 元/股。
四、本次调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划回购价格的调整不会影响公司《2020 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行
工作职责，以创造最大价值回报股东。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
公司因实施 2023 年年度权益分派而调整 2020 年限制性股票激励计划回购价
格，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的相关规定，同意调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格
并提交董事会审议。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：本次调整限制性股票激励计划回购价格符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权
激励》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，调整
程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。
七、律师事务所出具的法律意见书
公司已就本次调整回购价格事项履行了现阶段必要的审批程序，符合《公司
法》
《证券法》
《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定；公司本次调整回购
价格不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形，本次调整回购价格的原因及
内容符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
八、备查文件
年限制性股票激励计划调整回购价格暨回购注销部分限制性股票相关事项的法
律意见。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
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