证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-038
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有
表决权数量的情况：
普通股股东人数 64
普通股股东所持有表决权数量 38,415,843
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.6543
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,399,431 99.9572 16,412 0.0428 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,277,785 99.6406 110,367 0.2872 27,691 0.0722
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,279,385 99.6447 108,767 0.2831 27,691 0.0722
划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,278,285 99.6419 109,867 0.2859 27,691 0.0722
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2024 年
配方案的议案
关于《2024 年
限制性股票激
案）》及其摘要
的议案
关于《2024 年
限制性股票激
核管理办法》
的议案
关于提请公司
股东大会授权
董事会办理公
制性股票激励
计划有关事项
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
权；
效表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：王葛 沈珊珊
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会
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