证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-032
四川富临运业集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 26
日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,会议由监事
会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。同意《2024 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
《2024 年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日
报》
《上海证券报》《中国证券报》；《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯
网。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司章程》及相关法律法规，公司
监事会拟进行换届选举。公司第七届监事会拟由三名监事组成，其中股东代表监
事两名，任期自股东会审议通过之日起三年。
同意提名陈丰山先生、苏海静女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
（简历附后）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，同意修订公司《监事会议事
规则》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见公司披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。
（四）审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规，同意更新公司《内部问责制度》的立法依据。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见公司披露于巨潮资讯网的《内部问责制度（2024 年 8 月修订）》。
三、备查文件
第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十六日
附件：第七届监事会股东监事候选人简历
陈丰山先生：1973 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。
管、财务负责人；2003 年 5 月至 2011 年 3 月，在山东莱钢永锋钢铁有限公司财
务部工作，历任财务部部长助理、财务部副部长；2011 年 3 月至 2019 年 7 月，
任永锋集团有限公司审计管理部部长；2016 年 10 月至 2021 年 9 月，任山东钢
铁集团永锋淄博有限公司监事；2004 年 11 月至今，任齐河众鑫投资有限公司监
事；2009 年 6 月至今，任山东黄河生态环境有限公司监事；2011 年 3 月至今，
任永锋集团有限公司会计中心主任；2012 年 8 月至今，任德州永锋物业管理有
限公司监事；2013 年 1 月至今，任德州永锋置业有限公司监事；2018 年 6 月至
今，任山东兖矿国际焦化有限公司监事；2018 年 10 月至今，任公司监事会主席。
陈丰山先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（陈
丰山先生在永锋集团有限公司任职，永锋集团有限公司系公司控股股东，且与公
司实际控制人均为刘锋先生），除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为监事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩
戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
苏海静女士：1979 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 12
月至 2003 年 3 月，先后在荣成飞利浦电子有限公司、山东永锋贸易有限公司工
作；2003 年 3 月至 2007 年 7 月，历任山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部资金科
会计、资金科科长；2007 年 7 月至今，历任永锋集团有限公司资金中心主任助
理、资金中心副主任；2017 年 5 月至今，任山东嘉信私募基金管理有限公司董
事；2017 年 7 月至今，任上海聿联管理咨询有限公司监事；2017 年 11 月至今，
任山东永锋国际贸易有限公司监事；2019 年 10 月至今，任索戴芬（山东）智能
车泊设备有限公司董事；2018 年 10 月至今，任公司监事。
苏海静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（苏
海静女士在永锋集团有限公司任职，永锋集团有限公司系公司控股股东，且与公
司实际控制人均为刘锋先生），除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为监事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩
戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
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