证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-037
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意
豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知
的相关情况作出说明。本次会议由张卫军先生主持，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《嘉兴中
润光学科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划确定的
激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
监事会同意 2024 年 8 月 26 日为授予日，并同意以 10.36 元/股的授予价格向
符合授予条件的 99 名激励对象授予 200 万股限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
特此公告。
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