证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-026
广州安凯微电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第二届监事会
第五次会议于 2024 年 8 月 23 日 11:30-12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达公司全体监事。本
次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》
”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会全体成员一致认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告
的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年
度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限
公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审核，监事会全体成员一致认为，公司基于有效规避和防范汇率风险或利率
风险、增强公司财务稳健性开展外汇衍生品交易业务具备合理性和可行性。公司开
展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于开展外汇
衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经核查，监事会全体成员一致认为：2024年半年度，公司募集资金存放与使用
情况符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-028）。
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司监事会
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