证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-049
上海矩子科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 8 月 26 日
以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会
议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关
法律法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规
定，并根据公司自身实际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报
告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确
认意见。
本议案已经第三届审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告摘要》（公告编号 2024-046）、《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-
经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况
出具了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，准确、完整地披露了
募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务。
本议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-048）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会
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