证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-025
广州安凯微电子股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“安凯微”）第二届董事
会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日 10:30-11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达公司全体董事。
本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]
先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规
范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广
州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）
的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会全体成员一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告
的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务
状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董
事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限
公司2024年半年度报告摘要》。
该议案已经第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议。
（二）审议通过《关于制定<广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业
务管理制度>的议案》
经审议，全体董事认为《广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管
理制度》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意公司按照
该制度开展外汇衍生品交易业务，该制度经公司董事会审议通过后生效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及子公司（以下合称“公司”）拟使用自有、借贷资金（不含募集资金）开
展总额度不超过1,000万美元（含等值外币）的外汇衍生品交易，自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
公司编制的《广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可
行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于有效
规避和防范汇率风险或利率风险、增强公司财务稳健性开展外汇衍生品交易业务具
备合理性和可行性。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
（四）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经审核，董事会全体成员一致认为：2024年半年度，公司募集资金的存放与使
用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的
规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-028）。
特此公告。
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