证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-061
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次
临时股东大会于 2024 年 8 月 7 日以公告形式发出会议通知，现场会议
于 2024 年 8 月 26 日（星期一）14:00 在重庆市渝北区金开大道 90 号棕
榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会
召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、部分高级管理
人员、见证律师出席了本次会议。本次股东大会以现场表决与网络投票
相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股
东 169 人，代表股份 52,353,405 股，占上市公司总股份的 7.8205％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 168 人，代
表股份 52,328,705 股，占上市公司总股份的 7.8168％。
出席本次现场 股东 大 会 的股 东 及 股 东代 表 2 人 ， 代 表 股 份
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权
委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
(一) 审议通过《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划延
期的议案》
总表决情况：同意 51,577,345 股，占出席会议所有股东所持股份的
反对 711,150 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3584％；
弃权 64,910 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1240％。
中小股东总表决情况：同意 51,552,645 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5170％；反对 711,150 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.3590％；弃权 64,910 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1240％。
本次股东大会审议的议案为关联事项议案，控股股东及一致行动人
王真见、王增潮、王启、杜福昌按相关规定回避表决；本次股东大会审
议的议案为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由重庆源伟律师事务所殷勇律师、潘柔敬律师、袁月
（实习）律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合
金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见
为：顺博合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有
效。
《重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决
议》
年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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