证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-052
威海光威复合材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13
日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于
次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中董事陈亮、独立董
事李文涛以通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高
级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：
具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 2024 年 半 年 度 报 告 》（ 2024-050 ）、
《2024 年半年度报告摘要》（2024-051）。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的
公告》
（2024-054）。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议
通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈亮、卢钊钧回避
表决。
三、备查文件
议；
会议决议。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
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