证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-052
江苏江南高纤股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 8 月 12 月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024
年 8 月 25 日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到 7 人，参与表决的董事
的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第八届董事会审计委
员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
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