证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-039
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事
发出。
议以现场与通讯表决相结合的方式召开。
席会议。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
提议向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》
自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 26 日，公司股票已出现在任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 21.45 元/每
股），已触发“弘亚转债”转股价格向下修正条件。
为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
《广州弘亚数
控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及
公司股价表现，公司董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格，并将该议案提
交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，
上述任意一个指标高于本次调整前“弘亚转债”的转股价格（25.24 元/股），则
“弘亚转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“弘亚转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事
会提请股东大会授权董事会根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“弘亚转债”转股价
格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其
他必要事项。
本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。
《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》同日登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
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