证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-047
科力尔电机集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日，在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方
式召开第三届监事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件
和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，
应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。
公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政
法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经核查，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关
法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
《2024 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。《2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案》
经核查，监事会认为：公司严格按照法律法规规定的程序批准并披露募集资
金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照
监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管
理和使用符合《公司募集资金使用管理制度》的规定。公司 2024 上半年度募集
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-047
资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
公司编制的《关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
《关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
经核查，监事会认为：公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的
经营实际情况，有利于缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周
转及补充流动资金需要，符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害中小股
东利益的情形。因此，监事会同意公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备
相关业务资格的机构开展总额度不超过 20,000 万元人民币的应收账款无追索权
保理业务。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
《关于开展应收账款保理业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
案》
经核查，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，履行了相应的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
《2024 年股票期权激励计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。《2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》同日刊登
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-047
cninfo.com.cn）。
案》
经核查，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合法律、法规的有关规定以及公司的实际情况，能够确保本次激励计划的规范
运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经核查，监事会认为：本激励计划的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024 年股票期权激励计划（草
案）》规定的激励对象范围。激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
的议案》
经核查，监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面
及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的相关内
容，有利于进一步激发公司中层管理人员、核心技术人员及业务人员的工作热情，
更有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法
律法规的规定。监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的调整事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
《2023 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》、《2023 年限制性股
票激励计划（草案）摘要（调整后）》、《2023 年限制性股票激励计划实施考
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-047
核管理办法（调整后）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标的公告》
同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
