证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-050
广州方邦电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2024 年 8 月 23 日在公司会议
室以现场方式召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议通知已于 2024 年 8
月 20 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席
监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容
和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；
的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限
公司 2024 年半年度报告及摘要。
的议案》
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监
管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件和《公司
章程》的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2024-052）。
的议案》
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激
励计划的顺利实施。公司 2024 年限制性股票激励计划的考核指标科学、合理，
具有全面性、综合性及可操作性，对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计
划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
对象名单>的议案》
对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人
员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
特此公告。
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