证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-049
广州方邦电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会
会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘
要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限
公司 2024 年半年度报告及摘要。
的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）技术/业务骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提
升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的
实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作
备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，公司制定了《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟、胡
云连、李冬梅、高强回避表决。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2024-052）。
的议案》
为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激
励信息披露指引》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《广州
方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟、胡
云连、李冬梅、高强回避表决。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟、胡
云连、李冬梅、高强回避表决。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
董事会同意于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有
限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-025）。
特此公告。
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