大唐高鸿网络股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议
根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会独
立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 08 月 19 日发出会议通知，于 2024
年 08 月 22 日以通讯方式召开。会议由董事会召集，应到独立董事 4 人，实到独
立董事 4 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，
会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程
规定。
一、关于对《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议
案》的意见
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审阅，我们认为：公司终止变更部分募集资金用于股权收购相关事项是
基于审慎判断，经与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、
《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司董事会审议相关议案的程序依
法合规。公司终止上述收购相关事项不存在损害公司和股东，尤其是中小股东
权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。因此，我们同意公司终止变更
部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项。
二、关于对《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>的议
案》的意见
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审阅，我们认为：信科（北京）财务有限公司（以下简称：“信科财务”）
作为一家经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）监管的非
银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国
家有关法律法规的规定；
信科财务为公司提供存款服务的存款利率，按照不低于中国人民银行就该种
类存款规定的利率下限, 在双方可协商范围内以经双方协商一致认可的市场公
允价确定。最终利率不得低于财务公司吸收其他成员单位同种类、同等存款规模
的存款利率。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发
展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：万岩 张天西 张伟斌 杨晓锋
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