证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-39
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二
次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日在
人，实际表决董事7人。半数以上董事推举董事龚大兴先生主持会议，会议的召
集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
经董事会审议，选举龚大兴先生为公司第十届董事会董事长，任期自公司董
事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事
长、总经理、监事会主席变更及董事辞职公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
前期多位董事的离任导致董事会各专门委员会人员差缺，为保证董事会各专
门委员会的正常运转，公司董事会对董事会各专门委员会人员进行调整和补选，
其中，调整补选龚大兴先生为战略委员会主任委员、审计委员会委员，钟秉福先
生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。本次调整完成
后，公司第十届董事会专门委员会组成人员情况如下：
战略委员会：龚大兴（主任委员）、钟秉福、王建军；
审计委员会：冉茂盛（主任委员）、王建军、龚大兴；
提名委员会：王建军（主任委员）、冉茂盛、钟秉福；
薪酬与考核委员会：戴薇（主任委员）、冉茂盛、钟秉福。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
经公司董事长提名，公司聘任钟秉福先生为公司总经理，任期自公司董事会
审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事
长、总经理、监事会主席变更及董事辞职公告》。
三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况
理候选人任职资格进行了审核，同意提交董事会审议。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
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