证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临 2024-33
重庆丰华(集团)股份有限公司
关于第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆丰华(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一
次会议于2024年8月13日以电子邮件的方式发出会议通知,于2024年8月23日以现
场+视频方式召开,会议应参与表决董事7人,实际表决董事7人。本次会议由公
司董事长李红军先生主持,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会审议情况
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
实现归母净利润254.58万元,比上年同期-352.25万元增加606.83万元,同比由
微亏转为微盈;实现扣除非经常性损益后的净利润229.19万元,比上年同期
-409.90万元增加639.09万元,同比亦实现扭亏为盈。资产总额70,149.69万元,
比上年度末下降3.17%;股东权益64,081.58万元,比上年度末增长0.40%。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年半年
度报告摘要》及《2024年半年度报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
为客观、公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,根据《企业会计准
则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对部分长期无法
收回的其他应收款进行核销,以及对部分在建工程进行报废处理。本次核销其他
应收款金额为1,229,504.36元,报废在建工程丰华宾馆、116二期项目合计金额
为20,108,458.79元。本次核销的应收款项已于以前年度全额计提坏账准备,报
废的在建工程已于以前年度全额计提减值准备,不会对公司2024年度及以前年度
损益产生影响。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于核销应
收款项及报废在建工程的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。由于
上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定
的生效日期开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于执行新
会计准则及变更会计政策的的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
为充分考虑对投资者的回报,结合公司2024年半年度实际生产经营情况及未
来发展信心,公司董事会拟定2024年半年度利润分配方案如下:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10
股派发现金红利0.10元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。截至2024
年6月30日,公司总股本为188,020,508股,以此为基数计算合计拟派发现金红利
金额为1,880,205.08元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,
切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司
实际情况,公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《舆情管理制
度》。
三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况
过上述议案1、议案2、议案3,同意提交董事会审议。
通过上述议案4,同意提交董事会审议。
特此公告。
重庆丰华(集团)股份有限公司董事会