证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-33
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一
次会议于2024年8月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日以现
场+视频方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由公
司董事长李红军先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会审议情况
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
实现归母净利润254.58万元，比上年同期-352.25万元增加606.83万元，同比由
微亏转为微盈；实现扣除非经常性损益后的净利润229.19万元，比上年同期
-409.90万元增加639.09万元，同比亦实现扭亏为盈。资产总额70,149.69万元，
比上年度末下降3.17%；股东权益64,081.58万元，比上年度末增长0.40%。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年半年
度报告摘要》及《2024年半年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
为客观、公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，根据《企业会计准
则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分长期无法
收回的其他应收款进行核销，以及对部分在建工程进行报废处理。本次核销其他
应收款金额为1,229,504.36元，报废在建工程丰华宾馆、116二期项目合计金额
为20,108,458.79元。本次核销的应收款项已于以前年度全额计提坏账准备，报
废的在建工程已于以前年度全额计提减值准备，不会对公司2024年度及以前年度
损益产生影响。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于核销应
收款项及报废在建工程的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。由于
上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定
的生效日期开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于执行新
会计准则及变更会计政策的的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年半年度实际生产经营情况及未
来发展信心，公司董事会拟定2024年半年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.10元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2024
年6月30日，公司总股本为188,020,508股，以此为基数计算合计拟派发现金红利
金额为1,880,205.08元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《舆情管理制
度》。
三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况
过上述议案1、议案2、议案3，同意提交董事会审议。
通过上述议案4，同意提交董事会审议。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
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