证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-027
中电电机股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件或信息等方式通知全体董
事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《中电电机关于续聘会
计师事务所的公告》。
表决结果：同意：6 票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0 票；弃权：0
票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体
独立董事审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于增加
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
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