麒盛科技: 麒盛科技第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议_股票频道

麒盛科技股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 8 月 20
日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，应到独立董事
事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如
下决议：
一、审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》；
我们认为：本次关联交易是公司根据自身经营发展情况而进行的正常投资业
务，本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易定价公允合理，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次向舒泰弹簧增
资暨关联交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：周易张诚李荣华

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