证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-043
东莞市华立实业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议于 2024 年 8 月 22 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室，以现场
及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事
会主席陈晨女士主持。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会议案审议情况
监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
相关债权或构成关联交易的议案》
监事会认为：本次交易符合公司整体战略规划及发展需要，股权定价以标的
公司评估值为基础，相关债权定价以公司对标的公司享有的实际债权金额为依
据，通过公开挂牌的方式进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
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